La Unión Europea (UE) añadió a Venezuela, en su listado de países de "alto riesgo" en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
María Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, señaló que la identificación de los territorios "de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE”.
La Comisión Europea tomó en cuenta a estos países (Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal), debido a que presentan “deficiencias estratégicas en sus respectivos sistemas” de lucha contra estos delitos financieros, además que fueron incluidos en la lista de territorios “bajo vigilancia reforzada” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el año 2024.
Este organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); explicó a través de un documento, que se consideran jurisdicciones "bajo vigilancia reforzada" aquellas en las que ha detectado deficiencias estratégicas en su dispositivo pero que al mismo tiempo se han comprometido a colaborar de forma activa para resolverlas rápidamente.
En junio de 2024, Venezuela fue incluida en la lista del GAFI. En su informe más reciente, la institución destacó que el país no ha logrado avances significativos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, persisten debilidades en la identificación de beneficiarios finales y en la supervisión de los sujetos obligados.
El GAFI enfatizó la urgente necesidad de mejorar las investigaciones y el procesamiento de casos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Venezuela. También subrayó la importancia de que las medidas para prevenir la financiación del terrorismo en organizaciones sin fines de lucro sean específicas, proporcionadas y basadas en un enfoque de riesgos. Asimismo, instó a implementar sanciones financieras precisas y oportunas contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.